浙江义乌打击治理电信网络诈骗 今年已为民止损超1亿元

8月1日，记者从浙江省义乌市公安局获悉，该市近年来持续打击治理电信网络诈骗，2023年成功为民止损1.06亿元人民币。

民警与学生志愿者一起，在义乌国际商贸城开展入户反诈宣传。　陈琦 供图

数据显示，截至2023年5月30日，义乌在册市场经营主体97.27万户，位居浙江全省县级区域第一；今年上半年，该市实现地区生产总值912.35亿元，按可比价计算，同比增长9.1%。

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“活跃的经济形势下‘暗藏’电信诈骗危机。”义乌市公安局侦查中心(反诈中心)中队长丁丹平说，考虑到电信网络诈骗必然涉及交易信息沟通、钱财转移支付，义乌市公安局侦查中心(反诈中心)2022年11月成立了“两卡”(电话卡、银行卡)整治专班，按照“一线索一团伙”标准在各辖区派出所组建“两卡”核查打击专门力量，同时加大出租、出售、出借“两卡”行为的行政处罚力度。

日前，义乌建设银行苏溪网点向“两卡”整治专班推送了一条异常取款信息。通过研判，专班成员快速确认取款人疑似“使用银行卡洗白涉诈资金”后，立即向网点辖区的派出所发出抓捕指令，最终嫌疑人落网，取款资金全额查扣。通过反查资金链，该案件连带出多起电信诈骗案件，受害人涉及多地，影响恶劣。

记者了解到，上述案件及时查获的关键在于义乌市公安局与中国人民银行组建的警银互通信息机制。

在该机制下，“两卡”整治专班与义乌市318个银行网点、15个辖区派出所共同搭建起“零时差信息共享通道”，银行网点柜面一旦发现异常交易，便可通过“义卡治”小应用将相关信息推送到“两卡”整治专班，专班成员进行研判分析并确定嫌疑后，可将抓捕指令推送至网点辖区的派出所实施。

数据显示，从2022年11月组建至今，警银互通信息机制已协助当地警方查扣涉诈资金2000余万元。

民警在企业开展反诈宣传。　陈琦 供图

此外，为从源头上预防和减少电信网络诈骗犯罪，义乌市公安局今年以来在各辖区派出所组建劝阻专班实体化运作，设置电话劝阻、见面核查、落地研判等工作岗位，确保责任到岗到人；组织民警在义乌国际商贸城、社区、商圈等人流密集区域开展反诈宣传超1100(场)次。

来源：中新网

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